мошенничество с таможенными сборами
forex trading logo

PDF Печать E-mail

Вид мошенничества:  ОПЛАТА ТАМОЖЕННОГО СБОРА ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

Данный способ мошенничества происходит так. Фирме предлагается уплатить таможенный сбор, составляющий значительную часть стоимости импортируемого товара, в обмен на долю в прибыли от реализации этого товара. В ходе предварительного анализа проекта специалисты фирмы делают вывод, что товар есть и все в сделке чисто. Никакого мошенничества не подозревают.

Для большей гарантии получателем товара назначается банк, в котором обслуживается будущая жертва. Фирма оплачивает таможенную пошлину, и через некоторое время ее работники направляются на таможню получать товар. Однако оказывается, что за счет оплаченной таможенной пошлины через границу пропущен товар по очень похожему контракту. Естественно, что этот контракт также готовили аферисты. В результате их товар прошел без таможенного сбора, а у фирмы — масса проблем.

 


Hard Co. Ltd.

@Mail.ru
SafeWeber.ru